テロリストや反社会勢力などが詐欺的行為(振り込め詐欺などの金融詐欺など)で手に入れた資金をカジノなどで使うことによって出所を隠し、正当に得た資金と見せかけることをマネーロンダリング(資金洗浄)と言います。

それに対し金融機関などが対策することをアンチマネーロンダリング(AML)と呼びます。

 

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